Campos, Campos & Uribe somos una de las firmas legales en México pioneras en Compliance Penal. La firma cuenta con personal capacitado y certificado en Universidades extranjeras impulsoras en la cultura de prevención en materia penal.
Asimismo, Campos, Campos & Uribe es una de las firmas que han implementado internamente un programa de cumplimiento en materia penal o compliance dentro de la misma, lo cual representa el compromiso que tiene con la difusión e implementación de una cultura corporativa de prevención.
Fases de implementación de un programa de cumplimiento penal:
Análisis e identificación de riesgos
Controles para la mitigación de los riesgos de índole penal
Código de ética
Canal de denuncias
Evalauación, formación, y capacitación del personal
Apoyo para la designación de un responsable interno o externo para la evaluación y supervisión de los riesgos de forma periódica (órgano de control)
Entre los delitos más relevantes que pueden ser cometidos por una empresa dentro del ámbito penal están:
Defraudación fiscal
Lavado de dinero
Delitos que involucren actos de corrupción
Cohecho
Tráfico de influencias
Discriminación
Delitos en contra del medio ambiente
